应用平台名称

需求

名称

需求

备注

分析移送平台

上报研判线索管理

上报研判线索管理

上报研判线索分析

分析移送平台数据库通过DBLINK方式访问分支行交互平台数据库，对分支机构提交的研判线索，可在业务管理员、分析处室负责人、分析员之间进行多次循环流转的工作流程。同时配备查询统计功能，能够按照研判线索状态、涉罪类型、分析研判意见、提交时间、提请审核时间、审核时间、审核意见、分析时间等进行查询统计。

可疑交易报告查询

根据业务需求对现有可疑交易报告查询模块进行升级改造，使可疑交易报告查询和查询结果更加细化。

银证保自定义抽取查询

实现在分析移送平台创建可疑交易报告和综合交易自定义抽取查询。在分析移送数据库实例下使用全文索引对关键字段的查询，最大限度的提高查询效率和命中精度。

分析移送ETL改造。包括新建任务调度、数据导入逻辑处理、回退机制，以及历史数据的索引建立、新数据的索引建立。

银证保数据分类统计

在分析移送平台进行大额交易和可疑交易数据查询以及分类统计，形成交易集和主体排名表。

分支行交互平台

上报研判线索管理

根据业务需求对现有上报研判线索模块进行升级改造，使上报的研判线索可被分支机构用户标注、修改研判线索编号生成逻辑、完善研判线索查询。

分支行交互平台日志查阅

实现在分支行交互平台可按月、季度、半年度、年度统计分支行交互平台用户的使用日志统计表。 并将日志查阅功能加入用户权限管理模块进行管理。

可疑报告查询

根据业务需求在分支行交互平台对现有可疑报告查询功能进行升级改造。

可疑交易查询

建设可疑交易查询功能，分支行交互平台数据库通过DBLINK方式访问分析移送平台数据库，查询结果应与分析移送平台中的“综合交易查询”中的“交易列表查询”保持一致。

上报研判线索分析

分支机构创建并提交的研判线索，可在反洗钱中心处理流程，根据中心意见由分支机构添加后续办理情况。